2023年和2024年巴拉圭加密货币诈骗案涉资逾40亿美元巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人 Diosnel Alarcon 指出，2023 年和 2024 年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过 40 亿美元，不法中介创建虚假平台作为诱饵，先给受害者账户存入少量利润，数月后受害者方知被骗。（Bitcoin News）
